大單！廣西南寧偵破特大傳銷案 涉案金額超15億元

8月21日，南寧市公安局舉行新聞發(fā)布會，通報偵破一起特大傳銷案件。該案涉案金額15.19億元，涉及人員8000余人。

剝繭抽絲牽出特大傳銷團伙

2016年，南寧市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊獲得一條重要線索，一個以東北籍人員李某某、王某某等人為首的犯罪團伙，有從事傳銷違法犯罪活動的重大嫌疑。

警方進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙“高層”人員以黑龍江、遼寧、吉林及山東籍人員為主，涉案人員眾多，交易筆數(shù)及涉案金額量大，分布居住在南寧市各城區(qū)，活動頻繁，還經(jīng)常組織各類聚餐活動。

經(jīng)過近一年的偵查，2017年3月，經(jīng)偵支隊將案件線索梳理逐級上報自治區(qū)公安廳，隨后被立為“16.414”特大傳銷案件進行督辦。

鑒于案情重大，南寧市公安局成立了專案組。經(jīng)過慎密偵查，專案組基本查明了該傳銷組織的運作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。

全市撒下“打傳大網(wǎng)”

5月1日凌晨6時，統(tǒng)一收網(wǎng)行動全面鋪開，分別對分布在南寧市內(nèi)的230個傳銷窩點、傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員落腳點實施端點和抓捕。與此同時，還派出6個抓捕組，奔赴防城港市同步開展抓捕行動。

行動當(dāng)天，共抓獲涉嫌傳銷人員368人。經(jīng)梳理核查，確定“老總”級傳銷人員82人、骨干人員249人、傳銷下層人員37人。

此外，還查獲涉案車輛57輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

6月7日，青秀區(qū)、興寧區(qū)、江南區(qū)、西鄉(xiāng)塘區(qū)、良慶區(qū)等五城區(qū)人民檢察院，分別對“16.414”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的92名主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕——這也是南寧市公安局單案一次性逮捕人數(shù)的新紀(jì)錄。

嚴(yán)打態(tài)勢仍將持續(xù)

2017年6月28日凌晨4時，南寧市公安局聯(lián)合相關(guān)職能部門，在全市范圍內(nèi)開展打擊傳銷集中清查整治行動，共查獲涉?zhèn)魅藛T430余人，梳理核查后刑事拘留67人，繳獲涉?zhèn)鬈囕v、電腦、手機、銀行卡、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉?zhèn)魑锲芬慌Ｐ袆又?，全力排查?6.414”特大傳銷專案漏網(wǎng)人員，查獲該案漏網(wǎng)的老總級傳銷人員一批。

南寧市將繼續(xù)采取一系列強力措施，對傳銷違法活動進行依法打擊整治。

特別提醒廣大南寧市民，將自己的房屋出租時，要認真審查把關(guān)，出租后要跟進掌握情況，切忌將房屋提供給傳銷人員從事傳銷活動，否則將會受到相關(guān)處罰或失信懲戒。

對租借房屋給傳銷分子從事傳銷犯罪活動的，將視違法情節(jié)輕重分別由公安、工商、住房保障和房產(chǎn)管理等部門依照相關(guān)法律規(guī)定對出租屋主進行相應(yīng)處罰。

此外，南寧市已將“組織參與傳銷活動或為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所”的行為納入《南寧市城市治理重點領(lǐng)域個人失信行為嚴(yán)重失信行為》第6條給予扣6分。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。