簽名銀行在倒閉前曾面臨刑事調查,據(jù)知情人士透露,在監(jiān)管機構上周末突然接簽名銀行之前,美國檢方便一直在調查該銀行與加密貨幣客戶的合作。知情人士說,華盛頓和曼哈頓的司法部調查人員正在調查這家紐約銀行是否采取了足夠的措施來發(fā)現(xiàn)客戶的潛在洗錢行為,比如仔細檢查開戶的人,監(jiān)控交易以尋找犯罪跡象。兩名不愿具名的人士表示,美國證券交易委員會也在調查此事。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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