香港海關(guān)偵破歷來最大宗洗黑錢案

香港海關(guān)偵破歷來最大宗洗黑錢案，香港海關(guān)16日表示，破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調(diào)查。海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢集團以家族式經(jīng)營，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。