巴塞爾反洗錢指數(shù)報(bào)告》顯示全球各國洗錢風(fēng)險(xiǎn)上升,巴塞爾公司治理研究院稱,洗錢風(fēng)險(xiǎn)上升的國家有增無減。有83個(gè)國家發(fā)生洗錢問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分超過5.0,占覆蓋國家總數(shù)的2/3,被認(rèn)定為存在洗錢或恐怖分子融資的重大風(fēng)險(xiǎn)。該評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的范圍是0至10,高評(píng)分表明發(fā)生洗錢問題的風(fēng)險(xiǎn)較大。而今年超過40% 的國家評(píng)分高于2017年。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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