欺詐

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美國(guó)前總統(tǒng)特朗普4.54億美元紐約欺詐判決獲得臨時(shí)延遲

美國(guó)前總統(tǒng)特朗普4.54億美元紐約欺詐判決獲得臨時(shí)延遲。

紐約延遲欺詐 2024-02-29
市場(chǎng)消息：洪都拉斯監(jiān)管機(jī)構(gòu)以欺詐風(fēng)險(xiǎn)為由

市場(chǎng)消息：洪都拉斯監(jiān)管機(jī)構(gòu)以欺詐風(fēng)險(xiǎn)為由，禁止金融系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)加密貨幣和虛擬資產(chǎn)。

洪都拉斯為由欺詐 2024-02-17
未成功上市也重罰嚴(yán)打欺詐發(fā)行是資本市場(chǎng)真利好

未成功上市也重罰嚴(yán)打欺詐發(fā)行是資本市場(chǎng)真利好，上海思爾芯技術(shù)股份有限公司，這家2021年8月提交科創(chuàng)板首發(fā)上市申請(qǐng)的企業(yè)，上市未能如愿，卻因證券發(fā)行文件編造虛假內(nèi)容而被認(rèn)定欺詐發(fā)行，公司及主要管理人員被合

發(fā)行造假欺詐 2024-02-11
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)：加密平臺(tái)Voyager聯(lián)合創(chuàng)始人StephenEhrlich以欺詐方式請(qǐng)求參與和運(yùn)營(yíng)數(shù)字資產(chǎn)交易和托管平臺(tái)

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)：加密平臺(tái)Voyager聯(lián)合創(chuàng)始人StephenEhrlich以欺詐方式請(qǐng)求參與和運(yùn)營(yíng)數(shù)字資產(chǎn)交易和托管平臺(tái)。

平臺(tái) 美國(guó) 欺詐 2023-10-13
惠譽(yù)：各司法管轄區(qū)之間缺乏明確的加密監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

惠譽(yù)：各司法管轄區(qū)之間缺乏明確的加密監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，增加了加密用戶(hù)之間欺詐和市場(chǎng)操縱的風(fēng)險(xiǎn)。

加密轄區(qū) 欺詐 2023-02-17
據(jù)日經(jīng)新聞：日本金融廳將加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)欺詐的監(jiān)督

據(jù)日經(jīng)新聞：日本金融廳將加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)欺詐的監(jiān)督。

日本加強(qiáng)對(duì) 欺詐 2022-10-12
保險(xiǎn)業(yè)擬將意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單實(shí)現(xiàn)行業(yè)共享防范保險(xiǎn)欺詐再出重拳

保險(xiǎn)業(yè)擬將意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單實(shí)現(xiàn)行業(yè)共享防范保險(xiǎn)欺詐再出重拳，中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司近期發(fā)布《意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單共享服務(wù)方案》，《方案》提出，根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，依托反欺詐系統(tǒng)，針對(duì)欺詐事實(shí)確鑿、清晰的意

意外險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 欺詐 2022-10-11
市場(chǎng)消息：摩根大通金屬交易員在有關(guān)欺詐的審判中被判有罪

市場(chǎng)消息：摩根大通金屬交易員在有關(guān)欺詐的審判中被判有罪。

有罪被判欺詐 2022-08-11
重慶探索醫(yī)療保障基金反欺詐機(jī)制

暫停醫(yī)保服務(wù)2016家、解除定點(diǎn)協(xié)議973家、行政處罰427家、移交司法機(jī)關(guān)175件，追回醫(yī)?；鸨窘鸺斑`約金7.5億元，這是市醫(yī)療保障局2019年以來(lái)交出的答卷。在今年上半年全國(guó)基金監(jiān)管工作綜合排名中，重慶市醫(yī)保局位列

重慶欺詐欺詐 2020-12-09
特朗普剛剛發(fā)推“拜登之所以獲勝……”

特朗普剛剛發(fā)推“拜登之所以獲勝……”，美媒：這是他第一次說(shuō)拜登“贏大選”，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在推特上再次炮轟“選舉欺詐”，稱(chēng)“他之所以獲勝，是因?yàn)檫x舉被操縱了?！薄巴镀北O(jiān)督員和觀察員不得進(jìn)入，”特朗普將矛

選舉得克薩斯州欺詐 2020-11-15
瑞幸距摘帽不超過(guò)180天：想逃避責(zé)任唯有破產(chǎn)并承認(rèn)高管欺詐

瑞幸距摘帽不超過(guò)180天：想逃避責(zé)任唯有破產(chǎn)并承認(rèn)高管欺詐，5月19日晚，美股維權(quán)律師郝俊波接受采訪表示：“在美國(guó)，摘牌是常態(tài)化現(xiàn)象。美股上市公司，即便退市好幾年，我們?nèi)匀豢梢云鹪V他。即便破產(chǎn)清算，公司主體

賠償高管欺詐 2020-05-20
上交所：明確了4種重大違法退市情形

上交所：明確了4種重大違法退市情形，即首發(fā)上市欺詐發(fā)行、重組上市欺詐發(fā)行、年報(bào)造假規(guī)避退市以及交易所認(rèn)定的其他情形。這4種情形集中圍繞違法行為是否影響公司的上市地位進(jìn)行規(guī)范，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更加明確、客觀、細(xì)化

情形上市欺詐 2018-11-16
昆明整治食品欺詐工作接受“國(guó)檢”

去年7月以來(lái)，昆明市各級(jí)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展了食品、保健食品欺詐和虛假宣傳整治，取得階段成效。近日，國(guó)務(wù)院食品安全辦和省政府相關(guān)部門(mén)組成檢查組，對(duì)昆明市食品、保健食品欺詐和虛假宣傳整治工作進(jìn)行了檢查指導(dǎo)。“靶

昆明欺詐欺詐 2018-11-15
據(jù)一財(cái)：百度稱(chēng)

據(jù)一財(cái)：百度稱(chēng)，當(dāng)網(wǎng)民使用百度搜索時(shí)，如遭遇搜索推廣結(jié)果中因假冒、釣魚(yú)欺詐等網(wǎng)站受到損失，只要提供相關(guān)證據(jù)，百度將不設(shè)上限進(jìn)行“全額”先行保障。

全額上限欺詐 2018-09-10
據(jù)外媒：美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC）聲稱(chēng)有與二元期權(quán)、虛擬貨幣有關(guān)的欺詐事件

據(jù)外媒：美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC）聲稱(chēng)有與二元期權(quán)、虛擬貨幣有關(guān)的欺詐事件。

期權(quán) 美國(guó) 欺詐 2018-04-18
據(jù)華盛頓郵報(bào)：特朗普律師Michael Cohen因銀行欺詐、違反選舉法而被調(diào)查

據(jù)華盛頓郵報(bào)：特朗普律師Michael Cohen因銀行欺詐、違反選舉法而被調(diào)查。

華盛頓郵報(bào) 選舉法欺詐 2018-04-10
銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清提醒：“保本、高收益”就是金融欺詐！

銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清提醒：“保本、高收益”就是金融欺詐！，銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清今天在兩會(huì)“部長(zhǎng)通道”提醒，聽(tīng)到“保本、高收益”這個(gè)說(shuō)法要舉報(bào)，因?yàn)楸１揪筒豢赡芨呤找?，這樣的說(shuō)法屬于金融欺詐。

保本收益欺詐 2018-03-09
香港證監(jiān)會(huì)：2018年執(zhí)法工作重點(diǎn)是打擊企業(yè)欺詐

香港證監(jiān)會(huì)：2018年執(zhí)法工作重點(diǎn)是打擊企業(yè)欺詐。

香港證監(jiān)會(huì) 欺詐 2018-02-26
委內(nèi)瑞拉反對(duì)派聯(lián)盟：不會(huì)參加4月22日充滿(mǎn)“欺詐和非法活動(dòng)”的總統(tǒng)選舉

委內(nèi)瑞拉反對(duì)派聯(lián)盟：不會(huì)參加4月22日充滿(mǎn)“欺詐和非法活動(dòng)”的總統(tǒng)選舉。

委內(nèi)瑞拉反對(duì)派欺詐 2018-02-22
大眾汽車(chē)在美遭集體訴訟被控從事欺詐活動(dòng)

北京時(shí)間2月25日凌晨消息，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)檢方已經(jīng)向加利福尼亞州的一個(gè)美國(guó)地區(qū)法庭提交了一項(xiàng)合并后的集體訴訟，援引用于控制詐騙行為的聯(lián)邦法律指稱(chēng)大眾汽車(chē)從事廣泛的欺詐活動(dòng)，業(yè)界預(yù)計(jì)這將成為一

被控欺詐欺詐 2016-02-25
車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)采集理賠數(shù)據(jù)堵欺詐漏洞

在多種誘惑的驅(qū)動(dòng)下，車(chē)險(xiǎn)欺詐行為時(shí)有發(fā)生，并成為騙保領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)，目前反保險(xiǎn)欺詐警報(bào)再度拉響，將通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)篩選車(chē)險(xiǎn)騙保、騙賠事件。昨日，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《車(chē)險(xiǎn)反欺詐數(shù)據(jù)規(guī)范的通知》，規(guī)范車(chē)險(xiǎn)反欺詐數(shù)據(jù)采

理賠欺詐欺詐 2016-01-07
北京5月起將對(duì)計(jì)量欺詐進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查

昨天是“3.15”國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日，記者今日從北京市質(zhì)監(jiān)局獲悉，今年5月起至年底，北京市質(zhì)監(jiān)局將對(duì)計(jì)量欺詐行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)集貿(mào)市場(chǎng)、超市及路邊商戶(hù)的監(jiān)管。據(jù)悉，去年北京已有100余家市場(chǎng)使用公平秤

將對(duì) 欺詐欺詐 2015-03-16

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