6億美元鎳幣詐騙犯無法支付賬單

據(jù)外電3月19日消息，涉嫌6億美元鎳詐騙案的核心商人正在努力支付33萬英鎊(418920美元)的法律費用，這表明他的財務狀況越來越緊張。

去年，大宗商品巨頭托克集團(Trafigura Group)指控普拉泰克•古普塔(Prateek Gupta)策劃了一場針對該公司的大規(guī)模欺詐。該公司表示，它為鎳支付了近6億美元，卻發(fā)現(xiàn)貨物中實際上含有毫無價值的瓦礫。

去年12月，一名法官駁回了古普塔試圖解除法院對其資產(chǎn)凍結的請求，稱他未能提供令人信服的證據(jù)，證明托克員工知道其購買的貨物中沒有鎳。他被要求支付33萬英鎊的托克訴訟費。

古普塔最初的最后期限是2月底，周二，一名法官下令在下周結束前支付約三分之一的逾期款項。

古普塔的律師辯稱，倫敦法院應該等待古普塔的公司出售鋼板庫存，而不是要求他清算7170萬美元的人壽保險單，以支付剩余的金額。

古普塔的發(fā)言人在一份聲明中表示:"這是一個短期現(xiàn)金流問題，不會影響我們打官司的能力。"這位商人擁有大量非流動資產(chǎn)，"他們正在努力清算這些資產(chǎn)。"

雖然托克說，它向與古普塔有關聯(lián)的公司支付了近6億美元，購買了后來被證明不含鎳的貨物，但目前還不清楚這些資金的去向。

本月早些時候，托克的律師表示，古普塔的幾家公司披露的資產(chǎn)"面值微不足道"，因為它成功地迫使與古普塔有關聯(lián)的其他公司披露了有關其資產(chǎn)的信息。

自托克去年2月首次獲得資產(chǎn)凍結以來，古普塔的幾家公司已經(jīng)破產(chǎn)。去年12月，應一位經(jīng)紀人的要求，英國控股公司TMT metals Holdings Ltd.被清盤。文件顯示，新加坡控股公司UD Trading Group Holding Pte也正在清盤。

古普塔的律師在為聽證會準備的法庭文件中表示，他和他的公司正"經(jīng)歷一段暫時的窮困時期"。他們說，他的資產(chǎn)包括價值約54萬美元的鋅錠、銅陰極和鋼板，他將這些資產(chǎn)賣給了來寶進出口有限責任公司(Noble Exim FZ LLC)。

律師們表示，古普塔能夠指出他控制的潛在資產(chǎn)，包括1.91億美元的資金，這些資金可以通過向"第三方應收款項"出售版權來籌集，以及澳大利亞法院索賠的和解金。

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