安陽鋼鐵：控股股東安鋼集團(tuán)擬進(jìn)行混合所有制改革

2021年5月13日，安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）接控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安鋼集團(tuán)”）函告，安鋼集團(tuán)擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”）擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團(tuán)參與安鋼集團(tuán)混合所有制改革意向協(xié)議書》（以下簡稱“意向協(xié)議書”）。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、協(xié)議相關(guān)方基本情況

1、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊地址：安陽市殷都區(qū)梅元莊

法定代表人：李利劍

注冊資本：313,153.20萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

統(tǒng)一社會信用代碼：91410000706780942L

經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營）。

經(jīng)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機(jī)加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營；冶金機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和經(jīng)營，技術(shù)服務(wù)、協(xié)作、咨詢服務(wù)；利用自有電視臺，發(fā)布國內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務(wù)。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；招標(biāo)投標(biāo)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）安鋼集團(tuán)為公司控股股東。

截至本公告日，安鋼集團(tuán)持有公司的股份是1,918,308,486股，占公司總股本的66.78%。

2、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

注冊地址：張家港市錦豐鎮(zhèn)

法定代表人：沈彬

注冊資本：450,000萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司統(tǒng)一社會信用代碼：91320582134789270G經(jīng)營范圍：鋼鐵冶煉，鋼材軋制，金屬軋制設(shè)備配件、耐火材料制品、金屬結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件制造，廢鋼收購、加工，本公司產(chǎn)品銷售。（國家有專項(xiàng)規(guī)定的，辦理許可證后經(jīng)營）。經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易（國家禁止或限制經(jīng)營的項(xiàng)目除外；國家有專項(xiàng)規(guī)定的，取得相應(yīng)許可后經(jīng)營）。承包境外冶金工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料進(jìn)口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、《意向協(xié)議書》主要內(nèi)容

甲方：安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

乙方：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司沙鋼集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成意向如下：

第一條甲方按照中央關(guān)于《國企改革三年行動方案》的總體要求，擬進(jìn)行混合所有制改革。乙方有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

第二條雙方各自成立安鋼集團(tuán)混合所有制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機(jī)制，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)各項(xiàng)工作。

第三條乙方將組織盡職調(diào)查小組，對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。與此同時，由乙方在符合河南省國資委中介機(jī)構(gòu)資格條件的名單中提名審計(jì)評估機(jī)構(gòu)，經(jīng)河南省國資委同意后，由甲乙雙方共同聘請審計(jì)評估機(jī)構(gòu)。乙方將根據(jù)對甲方的盡職調(diào)查及審計(jì)、評估結(jié)果最終確定是否參與安鋼集團(tuán)混改，如參與則與甲方或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)簽署正式協(xié)議，以明確參與安鋼集團(tuán)混改的具體內(nèi)容（包括但不限于最終投資金額、法人治理機(jī)構(gòu)安排等）。甲方將對乙方的盡職調(diào)查及審計(jì)、評估給予充分的配合。

第四條甲乙雙方一致認(rèn)可，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，甲方將按照國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則，組織實(shí)施混合所有制改革有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于審計(jì)、評估及核準(zhǔn)/備案、進(jìn)場掛牌等。

第五條考慮到甲方下屬安陽鋼鐵股份有限公司是上市公司，甲乙雙方將配合安陽鋼鐵股份有限公司按照上市公司監(jiān)管規(guī)則履行信息披露義務(wù)。同時，如果乙方參與安鋼集團(tuán)混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的上市公司要約收購義務(wù)，乙方將根據(jù)證券法律法規(guī)履行要約收購程序。

第六條本意向協(xié)議書未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，以補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要等形式予以解決。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

1、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、安鋼集團(tuán)混合有制改革事項(xiàng)以及沙鋼集團(tuán)最終是否參與，包括該事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)展時間，均存在不確定性。

3、沙鋼集團(tuán)有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，并成為安鋼集團(tuán)的控股股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實(shí)際控制人存在發(fā)生變動的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

4、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)并持續(xù)督促控股股東及時披露混合所有制改革進(jìn)展情況。公司亦將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2021年5月13日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。